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近日，上海奉贤警方在市局相关部门支持下，在深圳警方配合下，经过近2个月缜密侦查，成功捣毁一以投资理财为名实施电信网络诈骗的犯罪团伙，抓获以蒋某元为首的团伙成员25人，当场查获作案用手机、电脑等300余台，物联上网卡、手机卡60余张。
2020年6月，家住奉贤的市民汪先生向奉贤警方报案称，其在网上购买“数字理财”遭遇诈骗。据汪先生称，其于今年5月初加入了一个微信理财交流群，群内其他人推荐的所谓“数字理财”让他心动不已，最后通过共享的二维码扫码下载了理财APP进行投资。直至6月末，发现APP无法再登录，遂赶紧来公安机关报案，此时其已经累计在平台APP上投入了500余万元。
接到报案后，奉贤警方立即成立专案组展开案件侦查。通过梳理钱款流向，侦查员发现汪先生投入的500余万元钱款被无数个账号层层分转或提现。面对犯罪分子化整为零的狡猾伎俩，侦查员不放松、不气馁，在海量数据中查找蛛丝马迹，同时结合其他侦查手段，最终发现所有证据都指向一名广东深圳名叫蒋某元的男子。在打开案件突破口后，侦查员围绕蒋某元展开深挖，一个境内外人员相互勾结，利用投资理财为幌子实施诈骗的犯罪团伙架构逐渐清晰。
查明整个犯罪网络后，专案组并未急于收网，而是持续侦控、伺机而动。7月初，侦查员掌握到团伙中7名境外嫌疑人将于8月回国到达杭州。对此，专案组兵分两路，一路在机场守候，另一路赶赴广东深圳，在当地警方配合下实施抓捕。8月中旬，两路人马一举收网抓获蒋某元等25名团伙成员。
经审讯，蒋某元等人自2020年6月起，通过“数字理财”、“天币网”等多个虚假理财APP，以高额利益为诱饵吸引被害人投资，再恶意封盘实施诈骗。现初步查证案件涉及上海、重庆、甘肃、广东、湖北、江苏、四川、山东、浙江等9省市案件15起。目前，蒋某元等25名犯罪嫌疑人已被奉贤警方依法刑事拘留，案件正在进一步审理中。
值得一提的是，汪先生在一开始投入资金时还是比较谨慎的，之所以越投越多，是因为汪先生发现一开始平台盈利是可以提现的，这让汪先生深信不疑。对此，案件侦查员介绍称，像此类网络诈骗案件，犯罪分子为吸引被害人入坑，一开始都会给被害人一些甜头，但此类所谓的理财APP，一律都是犯罪分子设置的私盘，平台都掌控在犯罪分子手中，当犯罪分子认为可以“割韭菜”了，就会关闭平台，被害人钱款最终有去无回。因此，警方也提醒大家，投资理财要保持理性，切勿相信网上推介，也切勿被“理财导师”所迷惑，理财还是要选择银行、证券公司等正规的渠道。 |
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发表于 2020-12-3 22:14:45